Lo que comenzó con la oferta de préstamos en la región de Serra Gaúcha, terminó en amenazas, cobros sucesivos y exigencias financieras que continuaban incluso después de que las víctimas hubieran realizado los pagos. Para desarticular el esquema, el Ministerio Público del Rio Grande do Sul (MPRS), a través del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), lanzó el operativo Multiplicação en Bento Gonçalves y Carlos Barbosa el viernes, 9 de octubre.
La acción, que resultó en tres arrestos preventivos y en dos más en flagrante por posesión irregular de armas de fuego, se centra en ocho investigados que utilizaban el vínculo que tenían con el crimen organizado y con una facción para aumentar su poder de intimidación frente a deudores. Los usurarios responderán por extorsión, organización criminal, usura y lavado de dinero. La acción se centra en un grupo investigado por movilizar alrededor de 32,3 millones de reales. La operación es una ramificación de la OperaciónCuentas Abiertas, llevada a cabo por el MPRS para investigar la estructura financiera de la misma facción, identificando los mecanismos utilizados para la movilización y ocultación de recursos ilícitos.
Con esta nueva etapa, el objetivo es avanzar en el estrangulamiento de las actividades económicas y los negocios mantenidos por la organización criminal. La investigación y operación están coordinadas por el promotor de Justicia Manoel Figueiredo Antunes, del 5º Núcleo Regional del GAECO - Serra. También participaron los promotores de Justicia Diego Pessi y João Fábio Munhoz Manzano. La acción fue integrada con el 4º Batalhão de Choque de la Brigada Militar (BM).
Durante el cumplimiento de las medidas judiciales, se aprehendieron documentos, aparatos electrónicos, teléfonos móviles y otros materiales que ayudarán en el aprofundamiento de la investigación, especialmente en la identificación de nuevas víctimas. Los delitos ocurrieron entre enero de 2022 y noviembre del año pasado. Las búsquedas se realizaron en 13 lugares, con la aprehensión de armas y municiones, además de la indisponibilización de tres inmuebles y siete vehículos vinculados a los investigados.
CÓMO FUNCIONABA
Según Manoel Figueiredo Antunes, los usurarios concedían préstamos con cobro de intereses elevados y, posteriormente, exigían nuevos pagos a las víctimas mediante intimidaciones y amenazas. Incluso después de la quita de valores inicialmente acordados, las cobranzas continuaban, aumentando el endeudamiento y el perjuicio financiero de las personas afectadas.
Las investigaciones apuntan a que el grupo utilizaba cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas ligadas a los investigados para recibir y movimentar los valores obtenidos. Empresas y terceros también eran utilizados para la circulación de los recursos, dificultando el rastreo del dinero y la identificación de su origen.
En uno de los casos esclarecidos, la víctima contrajo un préstamo de R$ 50.000, realizó varios pagos y llegó a entregar un camión como garantía. Sin embargo, las extorsiones continuaron. Mensajes, audios, comprobantes bancarios y otros documentos recopilados por el MPR indicaban la continuidad de las exigencias financieras incluso después de los pagos realizados.
CASA DE LA VÍCTIMA INCENDIADA
En otro episodio investigado, una de las víctimas tuvo su casa incendiada como forma de amenaza durante la cobranza de un préstamo. Según se ha esclarecido, la acción también tuvo el objetivo de intimidar a otros deudores y reforzar el poder de coerción ejercido por el grupo.
La investigación también identificó movimientos financieros incompatibles con los ingresos formales de parte de los investigados, así como transferencias entre cuentas vinculadas al grupo, empresas y terceros. Según el análisis del GAECO, las transacciones financieras examinadas alcanzan aproximadamente R$ 32,3 millones.
"Además de la recopilación de nuevas pruebas, la Operación Multiplicación buscó interrumpir la actuación del grupo investigado, profundizar la identificación de los implicados y mapear la extensión del patrimonio relacionado con los hechos esclarecidos, así como llegar a un número más preciso de víctimas. El trabajo también pretende esclarecer el origen de los recursos movilizados y el posible uso de empresas, cuentas bancarias, vehículos e inmuebles para la ocultación patrimonial", dijo el fiscal.
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
• Ocho investigados relacionados con el crimen organizado y una facción criminal.
• Cinco detenidos, armas y municiones incautadas.
• Órdenes de arresto ejecutadas en 13 lugares de Bento Gonçalves y Carlos Barbosa.
• La operación es una extensión de la Operación Contas Abertas.
Esquema de préstamos abusivos mediante amenazas.
Investigados actuaban como usurarios.
Movimentación financiera de 32,3 millones de reales.
Empresas y cuentas de terceros utilizadas para la circulación de los valores.
Tres inmuebles y siete vehículos puestos en depósito.
• La investigación busca identificar a nuevas víctimas.
• Caso de incendio en una residencia como forma de amenaza e intimidación.
• Objetivo de sofocar las actividades económicas de la facción criminal.
• Delitos entre enero de 2022 y noviembre de 2025.
• Extorsión, organización criminal, usura y lavado de dinero
