מה שהתחיל בהצעת הלוואות בסרי גאושה הסתכם באיומים, דרישות חוזרות ודרישות פיננסיות שהמשיכו גם לאחר שהקורבנות שילמו, המחוז הכללי של ריו הגראנדה דוס סול (MPRS), באמצעות הקבוצה המיוחדת ללחימה בפשע מאורגן (Gaeco), הציגו את "הפעולה Multiplicação" בבנטו גונזלס וקרלוס בארבסה, ביום שישי, 9 באוקטובר.
הפעולה, שהובילה לשלוש מעצרים מונטרי, וכן לשני מעצרים במקום, בגין החזקה בלתי חוקית של כלי נשק, מתמקדת בשמונה חשודים, אשר השתמשו בקשר שלהם עם ארגון פשע וקבוצה, כדי להגביר את כוח הלחץ כלפי חייבים. האקרים יועמדו לדין בגין הטרדה, ארגון פשע, הלוואה בריבית והלבנת כספים. הפעולה מתמקדת בקבוצה שנחקרת על כך שהיא מעבירה כ-32.3 מיליון ריאז. הפעולה היא המשך שלחשבונות פתוחות, שבוצעה על ידי המפלגה הצבאית של הרפובליקה (MPRS) כדי לחקור את המבנה הפיננסי של אותה ארגון, ולזהות מנגנונים ששימשו להעברת והסתרת משאבים בלתי חוקיים.
עם השלב החדש הזה, המטרה היא לקדם את ההכחדה של הפעילות הכלכלית והעסקאות שמנוהלות על ידי הארגון הפלילי. החקירה והפעולה מתואמות על ידי פרקליט הציבור מנואל פיג'ירו אנטונס, מ-5 הליבה האזורית של GAECO - סרה. השתתפו גם הפרקליטים דיוגו פססי וג'ואו פאביו מונחוז מנזאנו. הפעולה שילבה את 4 בטליון השריון של הברגידה המילטרית (BM).
במהלך ביצוע המדידות המשפטיות, נתפסו מסמכים, מכשירים אלקטרוניים, טלפונים ניידים וחומרים אחרים שיסייעו בהעמקת החקירה, במיוחד בזיהוי קורבנות חדשים. הפשעים התרחשו בין ינואר 2022 לנובמבר בשנה שעברה. החיפושים בוצעו ב-13 מיקומים, עם מעצר של כלי נשק ודויקים, בנוסף להשבתת שלושה נכסים ושבע מכוניות הקשורות למעורבים.
איך זה עבד
לפי מנואל פיג'ירו אנטונס, הלווים העניקו הלוואות עם ריבית גבוהה, ולאחר מכן דרשו מהקורבנות תשלומים נוספים באמצעות איומים והטרדות. גם לאחר סיום הסכמי התשלום, הלווים המשיכו לדרוש, מה שהגדיל את החובות והנזק הכלכלי של האנשים שנפגעו.
החקירות מצביעות על כך שהקבוצה השתמשה בחשבונות בנק של אנשים פרטיים ועסקיים הקשורים למעורבים כדי לקבל ולהזיז את הכספים שהושגו. חברות וצדדים שלישיים שימשו גם להפצת המשאבים, מה שמקשה על מעקב אחר הכסף וזיהוי מקורו.
במקרה אחד, הקורבן קיבל הלוואה בסך 50 אלף ריאז, ביצע תשלומים רבים ואף סיפק משאית כערבות. עם זאת, הדרישות נמשכו. הודעות, קבצים, אישורי בנק וכן מסמכים אחרים שנאספו על ידי המשטרה, מצביעים על המשך הדרישות הפיננסיות גם לאחר התשלומים שבוצעו.
בית הקורבן בוער
במקרה אחר, הקורבן אחד, נאלץ להצית את ביתו כצעד של איום במהלך גביית הלוואה. כפי שנחשף, הפעולה נועדה גם להפחיד נושים אחרים ולחזק את כוח הלחץ שמופעל על ידי הקבוצה.
החקירה גם חשפה תנועות פיננסיות שאינן תואמות את ההכנסה החוקית של חלק מהחקירות, כמו גם העברות בין חשבונות הקשורים לקבוצה, חברות ואנשים אחרים. לפי ניתוח של GAECO, העסקאות הפיננסיות שנבדקו מוערכות בכ-32.3 מיליון ריאז.
"בנוסף לאיסוף ראיות חדשות, פעולת "Multiplicação" ביקשה להפסיק את פעילות הקבוצה החוקרת, לזהות את המעורבים, למפות את היקף הנכסים הקשורים למקרה ולגבש מספר מדויק יותר של קורבנות. הפעולה נועדה גם לחשוף את מקור המימון ואת השימוש האפשרי בחברות, חשבונות בנק, כלי רכב ונדל"ן לצורך הסתרת נכסים", אמר הפרקליט.
תקציר של הפעולה
• שמונה חוקרים הקשורים לארגון פשע ולקבוצת פשע.
• חמישה עצורים, כלי נשק ותחמושת שנמצאו.
• צווי מעצר בוצעו ב-13 מקומות בבנטו גונזלס וקרלוס בארבסה.
• הפעולה היא המשך של פעולת "חשבונות פתוחות".
• תוכנית הלוואות פוגענית באמצעות איומים.
• החוקרים פעלו כסחוראים.
• תנועת כס של 32.3 מיליון ריאז.
• חברות ובנקים של צדדים שלישיים שימשו להפצת הכספים.
• שלושה נכסים ושבע מכוניות הושמו.
• חקירה מבקשת לזהות קורבנות חדשים.
• מקרה של שריפה בבית כדרך של איום והטרדה.
• מטרת להשבת את הפעילות הכלכלית של הארגון הפלילי.
• פשעים בין ינואר 2022 לנובמבר 2025.
• הונאה, ארגון פלילי, הלוואה בריבית גבוהה והלבנת כספים
