Ce qui avait commencé par des offres de prêts dans la région de Serra Gaúcha s'était transformé en menaces, en demandes répétées et en exigences financières qui continuaient même après les paiements effectués par les victimes. Pour démanteler le schéma, le Ministère Public du Rio Grande do Sul (MPRS), par le biais du Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a lancé, le vendredi 9 octobre, l'opération Multiplicação à Bento Gonçalves et Carlos Barbosa.
L'opération, qui a entraîné trois arrestations préventives et deux autres sur place pour possession illégale d'armes à feu, cible huit personnes soupçonnées d'utiliser leur lien avec l'organisation criminelle et une faction pour accroître leur pouvoir d'intimidation envers les débiteurs. Les prêteurs sur gages seront poursuivis pour extorsion, organisation criminelle, usure et blanchiment d'argent. L'opération cible un groupe soupçonné de manipuler environ 32,3 millions de reais. L'opération est une conséquence de l'opération.Dettes en suspens, menée par le MPRS pour enquêter sur la structure financière de cette organisation, et identifier les mécanismes utilisés pour le transfert et le dissimulation de fonds illicites.
Avec cette nouvelle étape, l'objectif est de progresser dans la neutralisation des activités économiques et des entreprises maintenues par l'organisation criminelle. L'enquête et l'opération sont coordonnées par le procureur Manoel Figueiredo Antunes, du 5e noyau régional du GAECO - Serra. Les procureurs Diego Pessi et João Fábio Munhoz Manzano ont également participé. L'action a été intégrée avec le 4e bataillon d'intervention de la Brigade Militaire (BM).
Lors de l'exécution des mesures judiciaires, des documents, des appareils électroniques, des téléphones portables et d'autres matériels ont été saisis, ce qui contribuera à approfondir l'enquête, en particulier pour identifier de nouvelles victimes. Les délits ont eu lieu entre janvier 2022 et novembre de l'année dernière. Les recherches ont été menées dans 13 endroits, avec la saisie d'armes et de munitions, ainsi que la saisie de trois immeubles et de sept véhicules liés aux personnes suspectées.
COMMENT ÇA FONCTIONNAIT
Selon Manoel Figueiredo Antunes, les prêteurs sur gages accordaient des prêts avec des taux d'intérêt élevés et exigeaient ensuite de nouvelles paiements des victimes par le biais d'intimidation et de menaces. Même après le règlement des montants initialement convenus, les paiements continuaient, augmentant l'endettement et les pertes financières des personnes touchées.
Les enquêtes révèlent que le groupe utilisait des comptes bancaires de personnes physiques et morales liées aux personnes suspectées pour recevoir et gérer les sommes obtenues. Des entreprises et des tiers étaient également utilisés pour la circulation des fonds, ce qui rendait le suivi de l'argent et l'identification de son origine plus difficiles.
Dans l'un des cas résolus, la victime a contracté un prêt de 50 000 R$, a effectué plusieurs paiements et a même remis un camion comme caution. Néanmoins, les pressions ont continué. Les messages, les enregistrements, les relevés bancaires et autres documents recueillis par le MPRS indiquent la continuité des exigences financières même après les paiements effectués.
MAISON DE LA VICTIME INCENDIÉE
Dans un autre épisode enquêté, l'une des victimes a vu sa maison incendiée comme moyen d'intimidation pendant la récupération d'un prêt. Selon les informations, l'action avait également pour but d'intimider d'autres débiteurs et de renforcer le pouvoir de coercition exercé par le groupe.
L'enquête a également révélé des mouvements financiers incompatibles avec le revenu formel de certains des personnes impliquées, ainsi que des transferts entre comptes liés au groupe, aux entreprises et à des tiers. Selon l'analyse du GAECO, les transactions financières examinées atteignent environ 32,3 millions de R$.
"Outre la collecte de nouvelles preuves, l'opération Multiplicação a cherché à interrompre l'activité du groupe enquêté, à approfondir l'identification des personnes impliquées et à cartographier l'étendue du patrimoine lié aux faits constatés, ainsi qu'à déterminer un nombre plus précis de victimes. Le travail vise également à clarifier l'origine des fonds mis en mouvement et à identifier une éventuelle utilisation d'entreprises, de comptes bancaires, de véhicules et d'immeubles à des fins de dissimulation patrimoniale", a déclaré le procureur.
RÉSUMÉ DE L'OPÉRATION
• Huit personnes suspectées liées à l'organisation criminelle et à une faction criminelle.
• Cinq personnes arrêtées, armes et munitions saisis.
• Les mandats ont été exécutés dans 13 endroits à Bento Gonçalves et Carlos Barbosa.
• L'opération est une extension de l'opération Contas Abertas.
• Schéma de prêts abusifs par le biais de menaces.
• Les personnes impliquées agissaient comme des prêteurs sur gages.
• Circulation de 32,3 millions de reais.
• Entreprises et comptes de tiers utilisés pour la circulation des fonds.
• Trois biens immobiliers et sept véhicules saisis.
• L'enquête vise à identifier de nouvelles victimes.
• Cas de incendie criminel comme forme de menace et d'intimidation.
• Objectif de paralyser les activités économiques de la faction criminelle.
• Crimes entre janvier 2022 et novembre 2025.
• Extorsion, organisation criminelle, usure et blanchiment d'argent
