وکلا، پروندهها، نگهداری غیرقانونی از وجوه ارزی، وامهای بدون اطلاع قربانیان. این سناریویی است که توسط دادگاه ناحیه ای در ریو گرانده دو بررسی میشود و توسط پلیس در "عملیات مالوس دکتر 3" که روز جمعه، 11 سپتامبر، برای بررسی کلاهبرداریهای الکترونیکی جدید علیه افراد مسن، پولشویی، فعالیت غیرقانونی وکالت، وادار کردن به ادامه روند، و قمار، انجام شد. سه دستور بازرسی در پورتو آلگرو برای جمع آوری اسناد، تجهیزات الکترونیکی و سایر عناصر که می توانند به تحقیقات کمک کنند، اجرا شد.
هدف از بازرسی در این جمعه، با همراهی انجمن وکلا در برزیل (OAB)، یک وکیل و دو عضو خانواده او است. در تمام تحقیقات، افراد دیگری نیز مورد بررسی قرار می گیرند. تا به امروز، اقدامات انجام شده منجر به ارائه سه شکایت توسط دادگاه ناحیه ای شده است که فعالیت یک گروه را بررسی می کند که حتی پس از اقدامات قانونی در تحقیقات قبلی، فعالیت های غیرقانونی را ادامه می دهد. وکیل ماورو روکنباخ از دادگاه ناحیه ای و افسر تاتیانا باستوس، رئیس دپارتمان پلیس شماره 2 در پورتو آلگرو، این عملیات را رهبری کردند.
تحقیقات نشان می دهد که این گروه از وکالت ها، دسترسی به سیستم های حقوقی، شرکت ها و افراد مرتبط با مظنونان برای ادامه فعالیت ها استفاده می کردند. این اقدامات در این مرحله جدید به دنبال روشن شدن دامنه فعالیت ها، شناسایی احتمالی افراد سودمند و حفظ شواهد مربوط به جرائمی است که در حال بررسی هستند. این پرونده شامل بیش از 170 قربانی است و بر اساس تحقیقات، تخمینی از 50 میلیون ریال خسارت وجود دارد. در این جمعه، حدود 150 هزار ریال، وکالت های خالی، اسناد و رسانه های الکترونیکی ضبط شد.
بررسی موارد جدید
حکم دادگاه، اجازه مصادره و بررسی کامپیوترها، تلفنهای همراه، اسناد فیزیکی و دیجیتال، سوابق مالی و سایر مواد مرتبط با تحقیقات را داد. بر اساس مدارکی که تا کنون جمعآوری شده، همچنین استفاده غیرمجاز از احراز هویت افراد ثالث در سیستمهای قضایی، نقل و انتقال دارایی از طریق اعضای خانواده و تلاش برای تداخل در جمعآوری مدارک نیز مشخص شده است. تحقیقات همچنین پیشنهاد پرداخت ماهانه 5000 دلار را برای استخدام یک وکیل به منظور پیگیری رسمی پروندهها و رزرو هزینهها به عنوان بخشی از این گروه نشان میدهد.
نحوه عملکرد طرح
طبق تحقیقات، این گروه از وکالتها و زیروکالتها برای انجام اقدامات قانونی و حفظ یک ساختار حقوقی موازی استفاده میکرد. تحقیقات همچنین نشان میدهد که طرحهای حقوقی بدون مجوز مشتریان، از جمله استفاده از وکالتهای غیرقانونی، برداشت از مبالغ مربوط به دعاوی حقوقی و نگهداری غیرقانونی از منابع حاصل از مجوزهای حقوقی، مطرح شده است. در بسیاری از پروندههای مورد بررسی، حتی قربانیان از وجود پروندهها یا موفقیت در پروندهها آگاه نبودند و در نتیجه، مبالغی که حق آنها بود را دریافت نمیکردند. در تحقیقات قبلی، یک مدل نیز شناسایی شد که در آن مشتریان تصور میکردند که از دعاوی حقوقی، غرامت دریافت میکنند، در حالی که در واقع، وامهایی به نام آنها منعقد میشد و این موضوع به ضرر قربانیان و موسسات مالی بود.
