ما بدأ بعرض القروض في منطقة سيره غاوشا انتهى بالتهديدات، والتحصيل المستمر، والضغوط المالية التي استمرت حتى بعد سداد الضحايا. لتفكيك هذا النظام، أطلق مكتب الادعاء العام في ريو غراندي دو سول (MPRS)، من خلال مجموعة العمل الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة (Gaeco)، عملية "Multiplicação" في بينتو غونزالفيس وكارلوس باربوزا، يوم الجمعة، 9 أكتوبر.
العملية، التي أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص احتياطيًا واعتقال اثنين آخرين في مكان الحادث للاشتباه في حيازتهم سلاحًا بشكل غير قانوني، تستهدف ثمانية أشخاص مشتبه بهم يستخدمون العلاقة التي تربطهم بالجريمة المنظمة وكتيبة لزيادة قوتهم التهديدية تجاه المدينين. سيواجه المغامرون تهمًا تتعلق بالابتزاز، والتنظيم الإجرامي، والربا وغسل الأموال. تركز العملية على مجموعة مشتبه بهم تتهم بتحريك حوالي 32.3 مليون ريال برازيلي. العملية هي امتداد لعمليةحسابات مفتوحة، التي قامت بها المارينز البرازيلية للتحقيق في الهيكل المالي لهذه العصابة، وتحديد آليات المستخدمة لنقل وتغطية الأموال غير المشروعة.
مع هذه المرحلة الجديدة، الهدف هو المضي قدمًا في إسكات الأنشطة الاقتصادية والعمليات التي تديرها المنظمة الإجرامية. ويشرف على التحقيق والعملية المحامي مانويل فيغيريدو أنتونيش، من الفرع الخامس الإقليمي لـ GAECO - سيررا. وشارك أيضًا المحامون مانويل فيغيريدو أنتونيش و ديفجو بيسي وجوا فابيو مونوز مانتانو. وقد تم دمج الإجراء مع الوحدة الرابعة من قوات الصدمة التابعة للجيش الميلي (BM).
خلال تنفيذ الإجراءات القضائية، تم ضبط المستندات والأجهزة الإلكترونية والهواتف وأي مواد أخرى ستساعد في تعميق التحقيق، وخاصة في تحديد الضحايا الجدد. وقد وقعت الجرائم بين يناير 2022 ونوفمبر من العام الماضي. وقد تم إجراء عمليات البحث في 13 موقعًا، مع ضبط الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى حجز ثلاثة مبانٍ وسبعة مركبات مرتبطة بالمتهمين.
كيف كان يعمل
وفقًا لمانويل فيغيريدو أنتونيش، كان المحتالون يقدمون القروض مع فرض فوائد عالية، ثم يطلبون من الضحايا دفع مبالغ جديدة من خلال الترهيب والتهديد. حتى بعد سداد القيم المتفق عليها في الأصل، استمرت المطالبات، مما زاد من الديون والأضرار المالية التي لحقت بالأشخاص المتضررين.
تشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تستخدم حسابات بنكية لأفراد وكيانات مرتبطة بالمتهمين لاستقبال الأموال وتحريكها. وقد تم أيضًا استخدام الشركات والأطراف الثالثة لتداول الأموال، مما يجعل من الصعب تتبع المال وتحديد مصدره.
في أحد الحالات التي تم الكشف عنها، اشترت الضحية قرضًا بقيمة 50 ألف ريال، وقامت بسداد دفعات متعددة وقدمت شاحنة كضمان. ومع ذلك، استمرت المطالبات. تشير الرسائل والصوتيات وإيصالات البنوك والمستندات الأخرى التي جمعتها الشرطة إلى استمرار المطالب المالية حتى بعد الدفعات التي تم إجراؤها.
منزل الضحية يحترق
في حادث آخر قيد التحقيق، أضرمت إحدى الضحايا منزلها في محاولة لتهديدها أثناء مطالبة على قرض. وفقًا للتحقيق، كان الهدف أيضًا من ذلك هو ترهيب الدائنين الآخرين وتعزيز قوة الإكراه التي يمارسها المجموعة.
كشفت التحقيقات أيضًا عن تحركات مالية غير متوافقة مع الدخل الرسمي لبعض المشتبه بهم، بالإضافة إلى تحويلات بين الحسابات المرتبطة بالمجموعة والشركات والأطراف الثالثة. وفقًا لتحليل GAECO، فإن المعاملات المالية التي تم فحصها تبلغ حوالي 32.3 مليون ريال.
"بالإضافة إلى جمع الأدلة الجديدة، سعت عملية "Multiplicação" إلى وقف نشاط المجموعة المشتبه بها، وتحديد المشاركين بشكل أكبر، وتحديد نطاق الأصول المتعلقة بالواقع، بالإضافة إلى تحديد عدد دقيق من الضحايا. كما يهدف العمل أيضًا إلى توضيح مصدر الموارد المتحركة واستخدام الشركات والحسابات المصرفية والمركبات والعقارات لإخفاء الأصول"، صرح المحامي.
ملخص العملية
• ثمانية أشخاص مشتبه بهم مرتبطون بالجريمة المنظمة ومجموعة إجرامية.
• خمسة أفراد قُدِموا للعدالة، وسلاح ومخزون تم مصادرة.
• تم تنفيذ أوامر في 13 موقعًا في بينتو غونصالف وكارلوس باربوزا.
• العملية هي امتداد للعملية "حسابات مفتوحة".
• مخطط لتقديم قروض احتيالية من خلال التهديد.
• المتورطون كانوا يعملون كمهربين.
• تحويلات مالية بقيمة 32.3 مليون ريال.
• تم استخدام الشركات والحسابات الخاصة لتداول الأموال.
• تم تجميد ثلاثة عقارات وسبعة مركبات.
• التحقيق يهدف إلى تحديد ضحايا جدد.
• قضية حريق منزل كشكل من أشكال التهديد والترهيب.
• الهدف هو إسكات الأنشطة الاقتصادية للمنظمة الإجرامية.
• الجرائم بين يناير 2022 ونوفمبر 2025.
• ابتزاز، منظمة إجرامية، استغلال، وغسل أموال
