W czwartkowy, 2 września, Sąd otrzymał doniesienie Prokuratury Stanu Rio Grande do Sul (MPRS) przeciwko trzem podejrzanym o praniu pieniędzy, ujawnionemu w Operacji Contas Abertas III. Doniesienie zostało przedstawione przez prokuratora Manoela Figueiredo Antunes, koordynatora 5. Regionalnego Centrum Grupy Specjalnej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (GAECO) – Serra. Celem tej decyzji jest dotarcie do jednego z głównych sposobów finansowania organizacji przestępczych: majątku uzyskanych w sposób nielegalny. Oprócz otrzymania doniesienia, Sąd nakazał zajęcie trzech nieruchomości w Bento Gonçalves, o wartości około 750 000 reali.
Według MPRS, śledztwo ujawniło wykorzystanie osób trzecich i transakcji nieruchomościowych w celu ukrycia posiadania i pochodzenia aktywów, które, jak się podejrzewa, pochodzą z nielegalnych działań. Doniesienie wskazuje, że dwa z nieruchomości zostały zakupione za 550 000 reali i formalnie zarejestrowane na nazwisko firmy, choć oskarżeni byli wskazywani jako rzeczywici właściciele. Z ustaleń wynika, że zakup, transakcje i ukrywanie trzech nieruchomości zostały wykorzystane do zamaskowania pochodzenia i posiadania majątku.
ŚLEDZTWO NADYCH
Decyzja sądu nakazała również kontynuację śledztwa w sprawie innych faktów i potencjalnie zaangażowanych osób, a także pogłębioną analizę transakcji finansowych przeprowadzonych za pośrednictwem osób trzecich. Zgodnie z MPRS, zajęcie nieruchomości ma na celu zapobieżenie zniszczeniu majątku poddanych śledztwu, zapewnienie ewentualnej utraty majątku na zakończenie procesu oraz osłabienie struktury finansowej wykorzystywanej do popełniania przestępstw.
OPERAÇÃO CONTAS ABERTAS
Operacja Kontas Abertas miała trzy etapy: 14 czerwca 2024 r. w Bento Gonçalves i innych miast w Rio Grande do Sul oraz trzech stanach, akcja przeciwko organizacji związanej z handlem bronią i narkotykami oraz praniem pieniędzy doprowadziła do aresztowania 26 osób, skonfiskowania 25 pojazdów i pięciu nieruchomości oraz zablokowania 274 kont; 17 czerwca w Regionalnym Więzieniu w Pelotas miała miejsce zatrzymanie i skonfiskowanie telefonów komórkowych; a 20 czerwca w Regionalnym Więzieniu i Regionalnym Więzieniu w Caxias do Sul aresztowano trzech podejrzanych i skonfiskowano 41 telefonów komórkowych, narkotyki, broń białą, pieniądze i notatki.