دادگاه، در روز سهشنبه، ۲ سپتامبر، شکایت دادستان کل ایالت ریو گراندو دو سول (MPRS) را علیه سه متهم به پولشویی، که در عملیات "Contas Abertas III" کشف شده است، دریافت کرد. این شکایت توسط دادستان مانوئل فیگایره دو آنتونس، هماهنگ کننده ۵ام هسته منطقهای گروه مبارزه ویژه با جرم سازمان یافته (GAECO) - سررا، ارائه شد. هدف از این اقدام، رسیدن به یکی از مهمترین راههای حمایت از سازمانهای جنایی است: دارایی به دست آمده از طریق فعالیتهای غیرقانونی. علاوه بر دریافت شکایت، دادگاه دستور مصادره سه ملک در بینتو گونالس، که ارزش آنها حدود ۷۵۰ هزار ریال است، را صادر کرد.
طبق MPRS، تحقیقات نشان داد که از افراد ثالث و معاملات املاک برای پنهان کردن مالکیت و منشأ داراییهایی که به نظر میرسد از طریق فعالیتهای جنایی به دست آمدهاند، استفاده شده است. شکایت این موضوع را نشان میدهد که دو ملک به قیمت ۵۵۰ هزار ریال خریداری شده و به طور رسمی در نام یک شرکت ثبت شدهاند، در حالی که متهمان به عنوان مالک واقعی شناخته شدهاند. طبق بررسی، خرید، معامله و پنهان کردن این سه ملک برای پنهان کردن منشأ و مالکیت دارایی استفاده شده است.
تحقیقات ادامه دارد
این تصمیم دادگاهی همچنین، ادامه تحقیقات در مورد سایر وقایع و افراد احتمالی را، با تجزیه و تحلیل عمیقتر از فعالیتهای مالی انجام شده از طریق افراد ثالث، تعیین میکند. طبق MPRS، مصادره املاک، هدف جلوگیری از سوء استفاده از داراییهای مورد بررسی، تضمین از دست دادن داراییها در پایان فرآیند و تضعیف ساختار مالی مورد استفاده برای انجام جرایم است.
عملیات حسابهای باز
عملیات حسابهای باز شامل سه مرحله بود: در 14 ژوئن 2024، در بینتو گونالس و سایر شهرهای ایالت ریو گرانده جنوبی و سه ایالت دیگر، این عملیات علیه یک سازمان مرتبط با قاچاق سلاح و مواد مخدر و پولشویی منجر به دستگیری 26 نفر، ضبط 25 وسیله نقلیه و 5 ملک و مسدود کردن 274 حساب شد؛ در 17 ژوئن، در زندان منطقهای پلتس، یک بازداشت و ضبط تلفنهای همراه انجام شد؛ و در 20 ژوئن، در زندان منطقهای و زندان منطقهای کاشیاس دو سول، سه مظنون بازداشت و 41 تلفن همراه، مواد مخدر، سلاحهای سرد، پول و یادداشتها ضبط شد.