Bu gün, 1 Eylül, Rio Grande do Sul'daki Aktif Geri Kazanma Kurumsal Komitesi (CIRA-RS) tarafından yürütülen bir operasyon başlatıldı. "Operação Retruco" adını taşıyan bu operasyonda, Porto Alegre, Caxias do Sul ve Viamão'da, vergi düzenine, sahtekarlık, sahtecilik ve organize suçlara karışan şahıslara karşı arama ve el koyma kararları uygulanmıştır. Rio Grande do Sul Savcılığı'nın talebi üzerine, mahkeme, hedeflerin mal ve mülklerinin toplam 36 milyon Reais değerinde dondurulmasına karar verdi. Altı kişi ve 18 şirket, soruşturma kapsamında bulunmaktadır.
Operasyon, Porto Alegre'deki Özel Kriminal Adalet Savcılığı ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Görev Grubu (GAECO) tarafından yürütüldü. Bu operasyon, Eyalet Genel Savcılığı (PGE/RS) ve Eyalet Mali Bakanlığı (SEFAZ/RS) aracılığıyla, Eyalet Vergi Dairesi tarafından ve Bölge Asayiş Gücü'nün desteğiyle gerçekleştirildi. Araştırmalar, şirketlerin ardışık kullanımı, ara kişilerin ve işletme faaliyetlerinin gerçek yöneticilerini ve faydalanıcılarını gizlemek için kullanılan mekanizmalarla birlikte, yapılandırılmış bir vergi dolandırıcılığı şemasına işaret ediyor.
Vergiye Sahtekarlığı
Araştırmalar, eyalet vergi yetkililerinin denetim çalışmaları ve MPRS tarafından yürütülen prosedürlerden kaynaklandı. Araştırmalar, yönetimsel yetkiye sahip olmayan üçüncü tarafların, şirketlerin yönetim organlarına resmi olarak dahil edildiğini, gerçek yöneticilerin ise şirket operasyonlarının ve finansal faaliyetlerin kontrolünü sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Grup ayrıca, hatalı ICMS kredileri kullanmak, sahte vergi belgeleri düzenlemek ve kullanmak, sosyal sözleşmelere sahte ortaklar dahil etmek, mahkemede sahte belgeler sunmak ve denetim ve cezai kovuşturma organlarının faaliyetlerini zorlaştırmak için sürekli olarak şirket yapısında değişiklikler yapmak gibi faaliyetlerden şüphe uyandırmaktadır.
Eyal Devlet Vergi Dairesi'ne göre, grup ile ilişkili vergi yükü, yapısal vergi dolandırıcılığından kaynaklanan vergi kredileri ve aktif boru kayıtlarındaki değerler dahil olmak üzere 36 milyonun üzerine çıkmaktadır. Bu durum, rekabeti olumsuz etkilemektedir: kaçırılan verginin fiyatlara dahil olması nedeniyle, soruşturulan şirketlerin bunları toplayması, düzenli olarak vergilerini ödeyen rakiplere karşı haksız bir avantaj oluşturmakta ve temel kamu hizmetlerinin sunulmasını da olumsuz etkilemektedir. Soruşturmalar ayrıca, borçlu şirketlerin ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için yeni CNPJ'lerin oluşturulmasını, yanı sıra, ilgili faturaların düzenlenmesi ve ICMS'nin ödenmesi olmadan ticari işlemlerin yapılmasına da işaret etmektedir. Yasal emirlere uyulması sırasında, dolandırıcılığın kapsamını, düzensizliklerden sorumlu kişileri ve yasa dışı elde edilen paraların nereye gittiğini belirlemek için, belgelerin, elektronik cihazların ve diğer malzemelerin ele geçirildiği tespit edilmiştir.
CIRA-RS
CIRA-RS, Rio Grande do Sul'daki Savcılık, Eyalet Mali Bakanlığı ve Eyalet Vergi Dairesi'nden oluşmaktadır. Kurumlar arasındaki entegre faaliyet, vergi kaçakçılığı, varlıkların kurtarılması ve dolandırıcılık şemalarının faillerinin sorumluluğu konusunda koordineli önlemlerin alınmasına ve bilgi paylaşımına olanak sağlamaktadır.
NASIL ŞİKAYET EDECEĞİNİZ
Şirketlerin vergi kaçakçılığı, mal varlığı ve finansal gizleme ile ilgili şikayetlerburaya.
