A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A ação é resultado de investigações que apontam uma possível movimentação de recursos por meio de empresas de fachada e remessa irregular dos valores ao exterior utilizando criptoativos.
Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Os dados indicaram a existência de 87 empresas suspeitas de atuarem como interpostas pessoas para movimentar recursos de operadores irregulares do mercado de apostas.
Além da suspeita de lavagem de dinheiro, a investigação também apura a possível evasão de divisas por meio da transferência irregular de recursos para o exterior com o uso de criptoativos.
Segundo a PF, os alvos da operação poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados ao longo do andamento das investigações. Até o momento, a corporação não divulgou os nomes dos investigados nem o valor total movimentado pelo suposto esquema.