A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve, no concelho de Bragança, um cidadão estrangeiro, de 27 anos, fortemente indiciado pela prática dos crimes de burla informática e nas comunicações, falsidade informática e branqueamento de capitais.
A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação relacionada com um esquema criminoso associado ao fenómeno internacionalmente conhecido por Romance Scam, através do qual as vítimas eram alegadamente induzidas, por meios informáticos e mediante a criação de relações de confiança, a efetuar transferências de elevadas quantias em dinheiro.
No decurso da investigação foram recolhidos fortes indícios de que o suspeito procedia à abertura de contas bancárias em instituições financeiras nacionais, as quais seriam utilizadas para a receção, movimentação e dispersão de fundos provenientes da atividade criminosa, praticando ainda os atos necessários à ocultação da respetiva origem ilícita e à sua integração no circuito económico e financeiro.
A análise financeira efetuada permitiu identificar diversas contas bancárias tituladas pelo suspeito, abertas após julho de 2025, nas quais foram creditados montantes manifestamente incompatíveis com o seu perfil económico e financeiro.
As diligências realizadas permitiram apurar, até ao momento, a movimentação de quantias superiores a 70 mil euros, existindo fortes indícios de que tais valores têm origem em transferências efetuadas por vítimas daquele esquema fraudulento. Os montantes eram posteriormente movimentados através de operações bancárias destinadas a dificultar o rastreio da sua proveniência, localização e destino final.
A investigação permitiu ainda recolher elementos probatórios suscetíveis de demonstrar a utilização do sistema financeiro nacional para a circulação e dissimulação de vantagens patrimoniais provenientes da prática de ilícitos criminais.
A investigação prossegue sob direção do Ministério Público de Bragança, com vista à identificação de outros intervenientes, ao apuramento da dimensão da atividade criminosa, à localização de ativos de origem ilícita e à identificação de outras vítimas.
O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.