A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou, no dia de ontem, uma operação policial, que resultou na detenção de cinco mulheres, presumíveis autoras de crimes de associação criminosa, burla qualificada, acesso ilegítimo, falsidade informática e branqueamento de capitais.
A investigação teve início em março do ano passado, na sequência de uma funcionária de uma entidade bancária, ter solicitado e acedido indevidamente aos canais digitais de clientes dessa mesma instituição, sem o seu conhecimento e consentimento, tendo procedido a transferências de diversas quantias para diferentes money mules que receberam e dissiparam os fundos de origem fraudulenta.
Os factos criminosos em investigação fizeram, pelo menos, 13 vítimas estando apurado até ao momento um prejuízo patrimonial de cerca de € 110 mil euros.
No decurso da operação “LOGIN” foram realizadas oito buscas domiciliárias em diferentes pontos no país – Almada, Seixal, Pombal e Elvas, contando esta operação com o apoio e colaboração operacional de equipas da Polícia de Segurança Pública.
A este primeiro inquérito foram ainda apensados outros, nos quais existiam coincidências de suspeitos, por terem recebido quantias com proveniência ilícita através de diferente modus operandi, como phishing e falso arrendamento de imóveis.
Na sequência das detenções e das buscas domiciliárias, procedeu-se à apreensão de diversa documentação e prova digital.
As detidas serão presentes a primeiro interrogatório de arguidos detidos para aplicação de medidas de coação.