یک عملیات صبح روز سهشنبه، ۱ سپتامبر، توسط نهادهایی که در کمیته بیننظامی بازیابی داراییهای ایالت ریو گرانده دو سول (CIRA-RS) عضو هستند، آغاز شد. این عملیات با نام "Operação Retruco" شامل اجرای دستورهای بازرسی و ضبط در پورتو آلگری، کاشیاس دو سول و ویامائو علیه مظنونان به جرایم علیه نظم مالی، تقلب، جعل اسناد و تشکیل قاچاق بود. با درخواست دادستانی کل ایالت ریو گرانده دو سول (MPRS)، دادگاه از بین مظنونان، مجموعاً 36 میلیون ریال را به عنوان دارایی غیرقابل دسترس تعیین کرد. شش نفر و 18 شرکت در این تحقیقات مورد بررسی قرار دارند.
این عملیات توسط MPRS، از طریق دادسرای ویژه کیفری پورتو آلگری و گروه اقدام ویژه در مبارزه با جرم سازمان یافته (GAECO)، در همکاری با دادسرای عمومی ایالت (PGE/RS) و وزارت مالیات (SEFAZ/RS) و با حمایت از نیروهای نظامی، انجام شد. تحقیقات، یک سیستم ساختار یافته از تقلب مالی را برملا کرده است که بر اساس استفاده از شرکتهای وابسته، افراد واسطه و مکانیسمهایی برای پنهان کردن صاحبان واقعی و سوداگران فعالیتهای تجاری استوار است.
تقلب مالیاتی
این تحقیقات از طریق فعالیتهای بازرسی در وزارت مالیات ایالت و رویههایی که توسط MPRS انجام شده بود، آغاز شد. طبق آنچه که مشخص شده است، افراد ثالثی بدون قدرت مدیریت واقعی، به طور رسمی در ساختار شرکتی شرکتها گنجانده میشدند، در حالی که صاحبان واقعی، کنترل فعالیتهای تجاری و مالی را در دست داشتند. این گروه نیز به استفاده از اعتبارهای غیرقانونی ICMS، صدور و استفاده از اسناد مالی غیرقانونی، درج شرکای ساختگی در قراردادهای اجتماعی، ارائه اسناد جعلی در رویههای دادگاهی و انجام تغییرات متوالی در ساختار شرکتها برای دشوار کردن فعالیت نهادهای بازرسی و اجرای قانون، مشکوک است.
طبق گزارش اداره مالی ایالتی، بدهیهای مالیاتی مربوط به این گروه بیش از 36 میلیون ریال است که شامل بدهیهای مالیاتی ناشی از کلاهبرداریهای مالی ساختاریافته و همچنین مبالغ ثبت شده در دفترچه بدهی فعال است. این خسارت بر رقابت تأثیر میگذارد: از آنجایی که مالیات فراری معمولاً در قیمت پرداخت شده توسط مصرفکننده گنجانده شده است، بازگرداندن آن توسط شرکتهای مورد بررسی، مزیت غیرقانونی نسبت به رقبا را ایجاد میکند که به طور منظم مالیات خود را پرداخت میکنند، و همچنین بر ارائه خدمات عمومی ضروری تأثیر میگذارد. تحقیقات همچنین نشان میدهند که شرکتهای بدهکار برای ادامه فعالیتهای اقتصادی خود، از شماره شناساییهای جدید (CNPJ) استفاده میکنند، و همچنین عملیات تجاری را بدون صدور فاکتور و پرداخت مالیات ICMS انجام میدهند. در طول اجرای دستورات دادگاهی، اسناد، تجهیزات الکترونیکی و سایر مواد ضبط شدند که به عمیقتر شدن تحقیقات کمک میکنند، به ویژه برای شناسایی دامنه کلاهبرداریها، افراد مسئول و نحوه استفاده از وجوه به دست آمده به صورت غیرقانونی.
CIRA-RS
CIRA-RS از وزارت دادستان ایالت، وزارت مالیات ایالت و همچنین دفترکل دادستان ایالت تشکیل شده است. همکاری یکپارچه این نهادها امکان اشتراکگذاری اطلاعات و اتخاذ اقدامات هماهنگ را برای مبارزه با فرار مالیاتی، بازیابی داراییها و مسئولیت افراد درگیر در کلاهبرداریها فراهم میکند.
چگونه گزارش دهیم
گزارشهای مربوط به فرار مالیاتی، پنهان کردن دارایی و فعالیتهای مالی شرکتهای بدهکار میتواند به صورتاینجا.
